世界の大手金融機関(HSBC、JPモルガン、ドイツ銀行、スタンダード・チャータード銀行ほか)が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放し

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アメリカ当局から文書流出

はいゆうちょもアウト

2020/9/21 19:55 (JST)
ゆうちょ送金で資金洗浄疑い報告　所在不明の外国人口座から
https://this.kiji.is/680712020688421985

マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な
海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関
「金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、
ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。
一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われており、
口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる
原因となった可能性がある。

共同通信が参加する国際調査報道ジャーナリスト連合が把握した
「フィンセン文書」に記載されていた。

ゆうちょ銀は「現在はマネロン対策の強化を図っている」と述べた。